證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2019-020
成都市路橋工程股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2019年2月26日在成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座9樓公司六號(hào)會(huì)議室采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議通知于2019年2月15日以電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉峙宏先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中，獨(dú)立董事高躍先、游宏因公出差均委托獨(dú)立董事王良成代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議并通過記名投票方式表決，會(huì)議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2018年年度報(bào)告及其摘要》
《2018年年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2018年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2019-019）詳見2019年2月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
公司獨(dú)立董事高躍先、游宏、王良成向董事會(huì)提交了《2018年度述職報(bào)告》，并將在2018年年度股東大會(huì)上述職?！?/span>2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
與會(huì)董事認(rèn)真聽取了公司總經(jīng)理孫旭軍所作的《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2018年度公司落實(shí)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面的工作及取得的成果。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（四）審議通過《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.26億元，同比增長(zhǎng)37.15%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,132.52萬(wàn)元，同比下降4.91%。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大華審字[2019]002032號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為21,325,238.33元，母公司的凈利潤(rùn)為-24,299,590.84元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，按 10%提取法定公積金0元，加上上年度分配后留存的未分配利潤(rùn)867,478,409.44元，2018年末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為843,178,818.60元。
根據(jù)2019年公司中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求安排，同時(shí)為公司新中標(biāo)項(xiàng)目做好足夠的資金準(zhǔn)備確保持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮股東利益，2018年度將不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事已就 2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
根據(jù)公司 2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6,000萬(wàn)元。
特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算不代表公司對(duì)2019年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)規(guī)定，本公司內(nèi)部控制于201831
公司獨(dú)立董事對(duì)公司《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見。《2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（八）審議通過《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（大華核字[2019]000953號(hào)）；公司獨(dú)立董事對(duì)2018年度募集資金存放和使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見，《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-022）詳見2019年2月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（九）審議通過《關(guān)于2019年度申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》
《關(guān)于2019年度申請(qǐng)銀行綜合授信的公告》（公告編號(hào)：2019-023）詳見2019年2月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2019-024）詳見2019年2月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事劉峙宏、劉其福、向榮回避表決。
投票表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（十一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，其報(bào)酬由公司管理層根據(jù)市場(chǎng)行情確定。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
該議案需提交2018年年度股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高閑置資金效益，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)投標(biāo)以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司（含子公司）可以使用額度不超過人民幣2億元（含）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買商業(yè)銀行、證券公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的期限不超過12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類或承諾保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，即任一時(shí)點(diǎn)公司（含子公司）合計(jì)對(duì)外投資理財(cái)?shù)挠囝~不超過人民幣2億元（含）。授權(quán)期限為12個(gè)月，即2019年2月26日至2020年2月25日。授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
公司獨(dú)立董事對(duì)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見?！蛾P(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-025）詳見2019年2月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（十三）審議通過《關(guān)于第五屆董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期履職考核情況及提請(qǐng)發(fā)放任期獎(jiǎng)的議案》
關(guān)聯(lián)董事劉峙宏、孫旭軍、郭皓回避表決。
投票表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于2018年年報(bào)審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年二月二十八日
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