證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2019-042
成都市路橋工程股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于年月日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議通知于2019年4月9日以電子郵件、專人送達(dá)方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。與會(huì)董事一致推舉董事劉峙宏先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案：
選舉劉峙宏先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（二） 《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
選舉孫旭軍先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（三） 《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員議案》
經(jīng)選舉，第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：劉峙宏（召集人）、孫旭軍、游宏、王良成，上述成員中劉峙宏、孫旭軍任期三年，游宏、王良成任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔(dān)任獨(dú)立董事滿六年時(shí)止。
董事會(huì)提名委員會(huì)：高躍先（召集人）、王良成、劉峙宏，上述成員中劉峙宏任期三年，高躍先、王良成任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔(dān)任獨(dú)立董事滿六年時(shí)止。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：王良成（召集人）、高躍先、孫旭軍，上述成員中孫旭軍任期三年，王良成、高躍先任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔(dān)任獨(dú)立董事滿六年時(shí)止。
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：高躍先（召集人）、游宏、孫旭軍，上述成員中孫旭軍任期三年，高躍先、游宏任期至2021年6月，即連續(xù)在公司擔(dān)任獨(dú)立董事滿六年時(shí)止。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（四） 《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任孫旭軍先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（五） 《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任李志剛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任王繼偉先生為公司副總經(jīng)理，聘任馮梅女士為公司副總經(jīng)理兼總經(jīng)濟(jì)師，聘任馮輝先生為公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（六） 《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任李志剛先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：028-85003688
聯(lián)系傳真：028-85003588
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座9樓
郵編：610017
（七） 《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任左宇柯女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過(guò)董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見2019年4月16日巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。
（八） 《關(guān)于聘任審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，聘任向中南先生為公司審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（九） 《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任黃振華先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：028-85003688
聯(lián)系傳真：028-85003588
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座9樓
郵編：610017
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年四月十五日
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